Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И (ред. Лирования и валютного контроля в Российской Федерации. Инструкция Банка России от 04.06.2012. 12 лет, которые могут все изменить / под ред. Вопросы по применению Инструкции Банка России от 04.06.2012 Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И (ред. Указаний Банка России от 14.06.2013 N 3016-У. 138-И в редакции Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У "О. Инструкция Банка России от 0. N 1. 38- И (ред. Представление резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, которые связаны с проведением валютных операций. Хранение уполномоченным банком данных по валютным и иным операциям, проведенным резидентами и нерезидентами. Лирования и валютного контроля в Российской Федерации. Инструкция Банка России от 04.06.2012 В Инструкции . 12 лет, которые могут все изменить / под ред. Операций и контроля за их проведением. Список изменяющих документов. Указаний Банка России от 14.06.2013 N 3016-У. Инструкция от 4 июня 2012 г. N 138-И О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации,связанных с Указания Банка России от 14.06.Раздел II. Порядок оформления, закрытия, переоформления паспорта сделки, представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов, формирования и ведения ведомости банковского контроля, перевода паспорта сделки в другой уполномоченный банк и особенности учета валютных операций по аккредитивам. Раздел III. Обмен документами и информацией между резидентами (нерезидентами) и уполномоченными банками. Осуществление уполномоченными банками контроля при представлении резидентами (нерезидентами) документов и информации. Досье валютного контроля. Раздел IV. Переходные и заключительные положения. Приложение 1. Справка о валютных операциях (Код формы по ОКУД 0. Приложение 2. Перечень валютных и иных операций резидентов и нерезидентов. Конверсионные операции резидентов в безналичной форме. Конверсионные операции нерезидентов в безналичной форме. Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с вывозом с территории Российской Федерации товаров, включая воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты. Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с ввозом на территорию Российской Федерации товаров, включая воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты. Расчеты между резидентами и нерезидентами за продаваемые товары без их ввоза на территорию Российской Федерации. Расчеты между резидентами и нерезидентами за продаваемые товары на территории Российской Федераци. Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с выполнением резидентами работ, оказанием резидентами услуг, передачей резидентами информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, а также по договорам аренды движимого и (или) недвижимого имущества, за исключением договоров финансовой аренды (лизинга)2. Расчеты между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности, связанной с выполнением нерезидентами работ, оказанием нерезидентами услуг, передачей нерезидентами информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, а также по договорам аренды движимого и (или) недвижимого имущества, за исключением договоров финансовой аренды (лизинга)2. Расчеты между резидентами и нерезидентами, связанные с передачей резидентами товаров, выполнением резидентами работ, оказанием резидентами услуг, передачей резидентами информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по договорам (контрактам) смешанного типа. Расчеты между резидентами и нерезидентами, связанные с передачей нерезидентами товаров, выполнением нерезидентами работ, оказанием нерезидентами услуг, передачей нерезидентами информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, по договорам (контрактам) смешанного типа. Расчеты между резидентами и нерезидентами по операциям с недвижимым имуществом, за исключением платежей за воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты. Расчеты между резидентами и нерезидентами в соответствии с договорами уступки требования, перевода долга, заключенными между резидентами и нерезидентами. Расчеты между резидентами и нерезидентами по прочим операциям, связанным с внешнеторговой деятельностью и прямо не указанным в группах 1. Перечня. 40 Расчеты, связанные с предоставлением резидентами, за исключением уполномоченных банков, нерезидентам денежных средств по договорам займа. Расчеты, связанные с предоставлением нерезидентами резидентам, за исключением уполномоченных банков, денежных средств по кредитным договорам и договорам займа. Расчеты, связанные с исполнением резидентами, за исключением уполномоченных банков, обязательств по привлеченным в денежной форме кредитам и займам по кредитным договорам и договорам займа. Расчеты, связанные с исполнением нерезидентами обязательств по привлеченным в денежной форме займам по договорам займа. Расчеты, связанные с инвестициями в форме капитальных вложений. Расчеты, связанные с приобретением нерезидентами у резидентов ценных бумаг (прав, удостоверенных ценными бумагами), за исключением расчетов по кодам группы 5. Перечня. 52 Расчеты, связанные с приобретением резидентами у нерезидентов ценных бумаг (прав, удостоверенных ценными бумагами), за исключением расчетов по кодам группы 5. Перечня. 55 Расчеты, связанные с исполнением резидентами и нерезидентами обязательств по ценным бумагам, за исключением расчетов по кодам группы 5. Перечня. 56 Расчеты между резидентами и нерезидентами по операциям с производными финансовыми инструментами и прочим срочным сделкам. Расчеты по договорам доверительного управления имуществом. Расчеты по договорам о брокерском обслуживании, за исключением расчетов по кодам групп 5. Перечня. 60 Переводы нерезидентов, снятие (зачисление) наличной валюты Российской Федерации, осуществляемые по счетам нерезидентов в валюте Российской Федерации. Расчеты и переводы резидентов, снятие (зачисление) резидентами наличной иностранной валюты. Неторговые операции. Расчеты между уполномоченным банком и нерезидентом в валюте Российской Федерации и между уполномоченным банком и резидентом в иностранной валюте, за исключением расчетов, указанных в группах 0. Перечня. 99 Расчеты по прочим валютным операциям, прямо не указанным в группах 0. Перечня. Приложение 3. Перечень данных по валютным операциям, подлежащих хранению уполномоченными банками. Приложение 4. Паспорт сделки (Код формы по ОКУД 0. Приложение 5. Справка о подтверждающих документах (Код формы по ОКУД 0. Приложение 6. Ведомость банковского контроля по контракту (Код формы по ОКУД 0. Раздел I. Сведения из паспорта сделки. Раздел II. Сведения о платежах. Раздел III. Сведения о подтверждающих документах. Раздел IV. Сведения о контроле исполнения требований статьи 1. Федерального закона . Итоговые данные расчетов по контракту. Порядок формирования ведомости банковского контроля по контракту. Приложение 7. Ведомость банковского контроля по кредитному договору (Код формы по ОКУД 0. Приложение 8. Форматы электронных документов по контракту. Приложение 9. Форматы электронных документов по кредитному договору. Открыть полный текст документа.
0 Comments
Leave a Reply. |
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. Archives
December 2016
Categories |